DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.
ÁREA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y AFINES

TIPOLOGÍA: DIPLOMADO
DURACIÓN EN HORAS: 140
MODALIDAD: HÍBRIDA

PRESENTACIÓN

En las relaciones comerciales, contractuales o de negocios, existen riesgos asociados que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona o empresa puede ser utilizada como vehículo financiero para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita o favorecer actividades terroristas. En este contexto, las empresas y negocios, a través de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o aprovechamiento de cualquier forma.

Estos son algunos de los contenidos que se llevarán a cabo:

  • Módulo I: EL LAVADO DE ACTIVOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, EL SISTEMA ANTILAVADO EN EL ECUADOR Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA DEL PAIS.
  • Módulo II:  LEY DE DROGAS EN EL ECUADOR DESDE 1989 Y EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOS.
  • Módulo III:  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PREVENCION. Módulo IV: BENEFICIOS CORPORATIVOS DE LAS MATRICES DE RIESGO Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS REPORTES A LA UAFE (RESU, ROS, RIA)
  • Módulo V: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y SU RELACIÓN CON EL LAVADO DE ACTIVOS.
  • Módulo VI: TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS, IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, CASOS DE ESTUDIO Y SANCIONES.
  • Módulo VII: AUDITORIA FORENSE: HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN, CRUCE DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL Y ANALISIS DEL ORIGEN DE LOS FONDOS.

Razones para escoger esta capacitación

  • Los Diplomados son cada quince días con el objetivo de adaptarse a la disponibilidad profesional de los participantes, lo que permite flexibilidad.
  • El Diplomado cuenta con docentes expertos en el área y dispuesto a aportar toda su experiencia a los alumnos.
  • Podrá acceder a todo el material didáctico que se utilizará durante la capacitación con los que podrá ampliar los conocimientos.
  • Recibirá un certificado avalado por la Universidad Católica una vez aprobado el programa.