DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

TIPOLOGÍA: DIPLOMADO
DURACIÓN EN HORAS: 126

PRESENTACIÓN

Este Diplomado forma parte de la programación del Sistema de Educación Continua.

El Diplomado tiene como objetivo proporcionar un entendimiento de los criterios teóricos, metodológicos, y normativos de la administración de riesgos asociados al LA/FT.

Estos son algunos de los contenidos que se llevarán a cabo:

  • Estándares de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Normativa local para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Gestión de Prevención basada en Riesgo.
  • Funciones, responsabilidades, sanciones.

El programa contará con modalidades de trabajo que ofrecen criterios teóricos, metodológicos e instrumentales según la práctica educativa. Se buscará conjugar las diferentes experiencias de los participantes con los elementos de formación que ofrecen los programas, el aprendizaje personal con el aprendizaje grupal y la orientación de los profesores con la socialización de sus puntos de vista y experiencias personales de los participantes.

Razones para escoger esta capacitación

  • Los Diplomados son los fines de semana cada quince días con el objetivos de adaptarse a la disponibilidad profesional de los participantes, lo que permite flexibilidad.
  • El Diplomado cuenta con docentes expertos en el área y dispuesto a aportar toda su experiencia a los alumnos.
  • Podrá acceder a todo el material didáctico que se utilizará durante la capacitación con los que podrá ampliar los conocimientos.
  • Recibirá un certificado avalado por la Universidad Católica una vez aprobado todos los módulos.