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TIPOS DE SERVICIOSCURSOS IN HOUSEPROGRAMAS O DIPLOMADOSDIAGNÓSTICO DE NECESIDADESSEMINARIOS ABIERTOSASESORÍAS EN CAPACITACIÓNDISEÑO DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ÁREA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y AFINES
TIPOLOGÍA: DIPLOMADO
DURACIÓN EN HORAS: 126
MODALIDAD: ONLINE
PRESENTACIÓN
Este Diplomado forma parte de la programación del Sistema de Educación Continua.
El Diplomado tiene como objetivo proporcionar un entendimiento de los criterios teóricos, metodológicos, y normativos de la administración de riesgos asociados al LA/FT.
Estos son algunos de los contenidos que se llevarán a cabo:
- Estándares de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Normativa local para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Gestión de Prevención basada en Riesgo.
- Funciones, responsabilidades, sanciones.
El programa contará con modalidades de trabajo que ofrecen criterios teóricos, metodológicos e instrumentales según la práctica educativa. Se buscará conjugar las diferentes experiencias de los participantes con los elementos de formación que ofrecen los programas, el aprendizaje personal con el aprendizaje grupal y la orientación de los profesores con la socialización de sus puntos de vista y experiencias personales de los participantes.
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Razones para escoger esta capacitación
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