Diplomado de Administración de Riesgo de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

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DESCRIPCIÓN

El Ecuador se enfrenta a una nueva era de controles para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, los frecuentes acontecimientos relacionados principalmente al narcotráfico, delincuencia organizada, peculado y corrupción han revolucionado el ámbito de prevención en diferentes sectores económicos y financieros, dado que las organizaciones se enfrentan a posibilidades de riesgo que podrían impactar sus objetivos estratégicos y de negocio.

A través del DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO registrado en la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO se pretende:

Proveer de entendimiento de las mejores prácticas internacionales y locales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos.

Estudiar ejercicios prácticos de aplicación para la mitigación de riesgos en las actividades financieras o comerciales.

CONTENIDO

  • Módulo I: Estándares de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Módulo II: Normativa local para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Módulo III: Gestión de Prevención basada en Riesgo
  • Módulo IV: Funciones, responsabilidades, sanciones
  • Módulo V: Elementos e instrumentos para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Módulo VI: Aplicación práctica de los conceptos teóricos

CRITERIO DE APROBACIÓN

Cada módulo debe ser aprobado por dos criterios: asistencia (80%) y calificaciones (7/10)

FORMAS Y BENEFICIOS DE PAGO

  • EFECTIVO
  • TARJETA DE CRÉDITO
  • PAGO POR CUOTAS

REQUISITO

Título de tercer nivel o técnico superior

Características del curso

  • Conferencias 0
  • Cuestionarios 0
  • Duración 60 hours
  • Nivel de habilidad Máster
  • Idioma Spanish
  • Estudiantes 0
  • Evaluaciones Si

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